Departemen TI melakukan penggerebekan terhadap perusahaan India yang dikendalikan oleh entitas yang berbasis di China
National

Departemen TI melakukan penggerebekan terhadap perusahaan India yang dikendalikan oleh entitas yang berbasis di China

Departemen Pajak Penghasilan telah melakukan penggeledahan di tempat beberapa perusahaan dan kekhawatiran rekanan mereka di Delhi, Gujarat dan Maharashtra atas dugaan penggelapan pajak.

Perusahaan-perusahaan ini, yang bergerak dalam bisnis bahan kimia, bantalan bola, suku cadang mesin, dan mesin cetak injeksi, dilaporkan dikendalikan oleh entitas yang berbasis di China. Operasi pencarian mencakup sekitar 20 tempat di Delhi, Mumbai, Ahmedabad dan Gandhidham, Gujarat.

Menurut agensi, perusahaan-perusahaan itu terlibat dalam penghindaran pajak melalui manipulasi pembukuan. Analisis bukti yang dikumpulkan sejauh ini telah mengungkapkan bahwa mereka telah mentransfer 20 crore ke China melalui jaringan entitas cangkang dalam dua tahun terakhir.

Departemen TI menemukan bahwa perusahaan profesional yang berbasis di Mumbai tidak hanya membantu mengambangkan entitas cangkang, tetapi juga menyediakan direktur tiruan yang merupakan karyawan/pengemudinya. Selama interogasi, para direktur mengakui bahwa mereka tidak mengetahui kegiatan entitas-entitas ini dan bahwa mereka telah menandatangani dokumen sesuai instruksi dari fungsionaris utama.

Perusahaan itu juga berperan dalam membantu warga negara asing dengan memberikan alamatnya untuk perbankan dan persyaratan peraturan lainnya, kata badan tersebut.

Salah satu perusahaan yang diawasi, yang memperdagangkan bahan kimia, telah mengalihkan klaim pembelian melalui Kepulauan Marshall, yurisdiksi pajak rendah. Itu membeli barang senilai 56 crore dari sebuah perusahaan di Cina, tetapi hal yang sama ditagih dari perusahaan yang berbasis di Kepulauan Marshall yang dibayar melalui rekening bank yang diadakan di Cina.

Perusahaan India juga terlibat dalam mengambil tagihan pembelian gelap untuk mengurangi kewajiban pajaknya dan juga membayar uang tunai yang tidak terhitung untuk pembelian tanah di India, diduga.

Agensi telah menahan rekening bank beberapa perusahaan dengan total saldo sekitar 28 crore. Dalam penggeledahan tersebut, juga disita uang senilai Rp66 juta.

Posted By : keluaran hk malam ini